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国美通讯2017年第一次临时股东大会会议材料
二、表决办法说明
在符合以上前提的情况下,如果选票上股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
除现场会议外，公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
附：监事候选人简历
2)本次会议采取累计投票制选举董事和监事。股东及股东代表需在每名董事(监事)候选人姓名后面标注使用的投票权数，最低为0，最高为选举董事(监事)人数×持有的股份总数，并写上姓名、持股数和股东帐户等。
3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人;
独立董事候选人简历
2、温正来，男，51岁，汉族。1989年北京师范大学中文专业本科毕业，现任国美电器有限公司监察中心总监。温正来先生于2000年加入国美集团，先后担任国美电器总部行政中心人力资源部副经理、总务部经理、北京国美管理总监、国美电器总部行政中心副总监、永乐电器总部管理中心总监、国美电器总部监察中心总监等职务。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，则按以下情形区别处理：
9、大会主持人宣布会议投票表决结果;
议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案......5
4、周 明，女，54岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。历任郑州
二一七年七月十二日
一、会议安排......2
现提交股东大会，请予审议。
司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;
(3)审议《关于选举第十届监事会监事的议案》。
附：非独立董事候选人简历
1975 年就职于山东齐鲁石化;1975年至1990年就职于山东大学;1990年至1992年就
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
议案一：关于选举第十届董事会非独立董事的议案各位股东：
二一七年七月十二日
1、会议时间：
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他相关人员;
三、注意事项
8、暂时休会，等待网络投票结果统计;
2、监票人的职责：
非独立董事候选人简历
1、宋林林，男，47岁，汉族。2002年进入国美集团，先后担任西安国美、湖南国美、上海国美、上海永乐、北京国美等分公司总经理;2012年3月，任国美电器副总裁;2015年，任国美在线副总裁;2017年，接任国美研发智造板块,担任国美云智科技有限公司总裁。宋林林先生具有多年家电零售与管理经验，负责推动国美智能物联领域的拓展和物联网技术在国美集团的落地。
各位股东：
3、现场表决规定：
公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，拟对公司监事会进行换届选举。
三名独立董事候选人均声明与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核通过无异议。上述独立董事候选人已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。
附：独立董事候选人简历
4)股东如不同意某一董事人选，可将所持票数集中投给其他候选人，或放弃部分投票权，但请不要在选票上划“X”或写“反对”。
10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
2017 年第一次临时股东大会会议材料
6、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
2、魏秋立，女，汉族，49岁，中欧国际工商学院EMBA学位。魏秋立女士自2000年加入国美，于2006年11月起担任国美电器集团副总裁，并于2009年1月至2011年6月担任国美电器控股有限公司的执行董事;2012年担任国美电器集团高级副总裁。2015年6月起任国美控股集团常务副总裁，2014年6月起任公司第九届董事会董事。
3、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。每一位股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过3分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额;4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召开，故在等待网络投票结果期间，请各位股东及授权代表耐心等待投票结果。
学位，高级会计师、高级经济师，是全球特许管理会计师协会(CGMA)资深会员和澳大利亚公共会计师协会(FIPA)资深会员。2005年1月加入国美集团，历任国美集团财务中心副总监、总监。自2011年9月起任国美集团首席财务官，并由2016年11月起兼任国美集团互联网公司CEO，亦担任国美电器控股有限公司若干附属公司的董事。负责全面规划及执行国美集团的财务管理工作和互联网业务经营工作，并参与国美集团的重大投资、融资及经营决策。现任公司第九届监事会主席。
二一七年七月十二日
1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》及《股东大会议事规则》中规定的职责;
监事候选人简历：
五、会议议案......4
5、现场会议主持：董事长何阳青
1) 负责核对公司股东或授权代表及所代表的股份数;
1、韩 辉，男，45岁，汉族，硕士。1993年考取律师资格，中国社会科学院经
2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利;
3、于秀兰，女，56岁，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。自2004年起任山东振泉会计师事务所所长、山东振泉税务师事务所所长;2008年12月，任天健会计师事务所合伙人、天健会计师事务所山东分所总经理。曾任公司第七届、第八届董事会独立董事;现任天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所的高级顾问、中国资产评估协会的理事、山东资产评估协会的监事长。
三、注意事项......3
四、会议议程
5、股东发言和提问;
二、表决办法说明......2
1、方 巍，男，45岁，汉族。毕业于中央财经大学会计系，并持有管理学硕士
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